速看：金力永磁: 关于董事、监事辞职及独立董事任期届满的公告

2023-03-17 20:29:46 证券之星

证券代码：300748 证券简称：金力永磁公告编号：2023-010

江西金力永磁科技股份有限公司

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023

年 3 月 17 日收到公司董事李飞先生和监事苏权先生的书面辞职报告。

一、关于董事辞职的基本情况

李飞先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后李飞先生不再担任

公司任何职务。李飞先生原任期为 2021 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 23 日。截

至本公告披露之日，李飞先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承

诺事项。根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，李

飞先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会

之日起生效。

二、关于监事辞职的基本情况

苏权先生由于公司职位调整，目前同时担任公司全资子公司金力永磁（包头）

科技有限公司（以下简称“金力包头科技”）法定代表人兼总经理，申请辞去公

司监事职务，鉴于苏权先生的离任将导致监事会低于法定人数，其辞职申请需待

公司股东大会补选监事完成后方可生效，苏权先生辞去监事职务生效后，其将继

续担任金力包头科技法定代表人兼总经理等职务。苏权先生原任期为 2021 年 4

月 23 日至 2024 年 4 月 23 日。截至本公告披露之日，苏权先生未直接持有公司

股票，通过持有宁波江北区虔睿投资管理合伙企业（有限合伙）12.03%投资份额

间接持有公司股份约 208,933 股，约占公司总股本的 0.0249%。不存在应当履行

而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，苏权先

生的离任将导致监事会低于法定人数，其辞职申请需待公司股东大会补选监事完

成后方可生效。

三、关于独立董事任期届满的基本情况

鉴于独立董事尤建新先生、袁太芳先生连续担任公司独立董事已满 6 年，根

据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续

任职时间不得超过 6 年。截至本公告披露日，尤建新先生、袁太芳先生未持有公

司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。尤建新先生、袁太芳先生届满离

任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。据此，尤建新先生、袁太

芳将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会

选出新的独立董事。

四、其他

李飞先生、尤建新先生、袁太芳先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽

责，公司对李飞先生、尤建新先生、袁太芳先生担任公司董事期间为公司发展作

出的贡献表示衷心感谢！

苏权先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对苏权先生担任公司

监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

上述事项不会影响公司的正常生产运营。公司将积极推进董事会、监事会补

选工作，尽快召开相关会议审议董事、监事选举事项并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

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